Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores.Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios. OBJETIVO :Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. EXPERIENCIA :- 3 años mínimo
ARQ in Mexico is seeking a Compliance Analyst to support the local AML/CFT program, monitor regulatory developments, handle KYC/AML alerts and investigations, and help maintain relationships with regulators, auditors, and banking partners. You’ll work cross-functionally to
Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios. OBJETIVO : Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. EXPERIENCIA : 3