Nu is one of the largest digital financial platforms in the world, with more than 122 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. Guided by our mission to fight complexity and empower people, we are redefining
About Us : Nu is one of the largest digital financial platforms in the world, with more than 122 million customers across Brazil, Mexico, and Colombia. Guided by our mission to fight complexity and empower people,
Link-Worldwide busca un VP de Compliance & AML/CFT en Ciudad de México. Este rol es responsable de asegurar que Scotiabank cumpla con regulaciones y políticas, minimizando el riesgo de incumplimiento. Se requiere experiencia significativa en cumplimiento regulatorio.
Link-Worldwide en Ciudad de México busca un Director para el Programa de Cumplimiento AML. Este rol implica liderazgo en el programa PLD/FT y la supervisión de su aplicación, así como colaboración con reguladores y adaptación a cambios normativos.
A fast-growing global Fintech expanding into Latin AmericaAbout the CompanyWe are a high-growth global fintech that has built and scaled payment infrastructure across some of the worlds most dynamic markets. Now we are bringing that same
Objetivo del puesto: Revisión y envío de reportes regulatorios en materia de PLD/FT derivados del análisis de monitoreo transaccional de clientes o screening de clientes que llevará a cabo el equipo de UPLD y dictamina el Comité
El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por
El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes desituaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientosatípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, pordomicilio, por empleador,
-Job description Job Summary: The appointee is responsible for the effective Information Management and Governance support in Financial Crime Investigations LAM. - Main Responsabilities: - Manage investigations Data and provide accurate and consistent MI that feeds
En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos